Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Compliance Experten (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 02/15
Dauer: 3 MM++
Ort: in Hessen
Branche: Grossbanken
Ihre Aufgaben:
- Basierend auf den geänderten Parametern (u. a. inhaltlich-fachliche Überarbeitung bestehender Indizien inkl. zugehöriger Schwellenwerte, Aufsatz neu definierter Indizien) für das Indizienmodell für die Kundengruppen Privat- und Firmenkunden im AML-Monitoring-System ACTIMIZE AML
- Durchführung von fachlichen Tests
- Fachlich-inhaltliche Bewertung der erzeugten Treffer/Testergebnisse; dies beinhaltet auch die Angemessenheit der Schwellenwerte
- Zusammenstellung der Zwischenergebnisse sowie daraus ableitend erforderliche weitere Anpassungen/Änderungen in Bezug auf die Indizien und Schwellenwerte
- Unterstützung bei der schrittweise Einstellung/Feststellung funktionsfähiger Schwellenwerte
- Fachliche Gesamtbewertung des Indizienmodells
Ihre Qualifikation
- Fundierte Erfahrungen im Compliance Umfeld
- Kenntnisse des GwG/KWG
- Praktische Kenntnisse aus dem GwG/AML-Monitoring (insbesondere Privat- und Firmenkunden)
- Umfangreiche praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Durchführung von fachlichen Tests, der Bewertung der Testergebnisse zum Indizienmodell (GwG-Monitoring), der Bewertung des Indizienmodells selbst und daraus folgend der Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Optimierung der einzelnen Indizien bzw. des Modells in seiner Gesamtheit
Skills:
- Compliance Manager
Keywords: Compliance AML Actimize GWG