Beschreibung
Für unseren Kunden in Hessen suchen wir ab sofort einen Spezialisten im Rahmen der Prüfung der High-Risk Korrespondenzbanken im Bereich Compliance:
Ihre Aufgaben:
- Prüfung der Risikoeinstufung von High-Risk Korrespondenzbanken im Rahmen der KYC-Prozesse: Vollständigkeit der Unterlagen, Risikoeinstufung, eventuelle Internetrecherche zu den jeweiligen Banken
- Beratung hinsichtlich der einzuleitenden Maßnahmen pro Korrespondenzbank
- Durchführung der Maßnahmen
Ihre Qualifikation:
- Sehr gute Kenntnisse von KYC Prozessen aus dem Compliance Umfeld oder aus dem Bereich Financial Institutions
- AML Kenntnisse wünschenswert
- sehr gute Englischkenntnisse
Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen!