Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir Unterstützung
im Bereich Compliance / Geldwäsche / Betrugsbekämpfung (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 6 MM+
Ort: in Bayern
Branche: Sonstige Finanzierungsinstitutionen a. n. g.
Ihre Aufgaben:
- Kommunikation und Umsetzung der allgemeinen Compliance-Richtlinien, Kontrolle der Einhaltung der Compliance-Richtlinien aus dem WpHG, Verlautbarung der BAFin über MaComp, BVI-Wohlverhaltensregeln, Bekanntmachung des BAFin über Anforderungen an Verhaltensregeln für Mitarbeiter der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte
- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Sicherstellung, dass die mit der Durchführung von Transaktionen und mit der Anbahnung und Begründung von Geschäftsbeziehungen befassten Beschäftigten über die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und die nach diesem Gesetz bestehenden Pflichten unterrichtet werden
- Klare Regelung der Verantwortlichkeiten und Genehmigungsbefugnisse im Rahmen der Aufbau und Ablauforganisation
- Systematische und strukturierte Aufdeckung von kriminellen Handlungen
- Konsequente Verfolgung aufgedeckter betrügerischer Handlungen
Ihre Qualifikation
- Abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
- Selbstständige Arbeitsweise, motivierte und engagierte Persönlichkeit
- Gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
- Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
- Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Skills:
- Compliance