Experte für die Geldwäscheprävention (m/w/d)

Beschreibung

Tätigkeitenbeschreibung
Für einen Kunden in Frankfurt am Main suchen wir derzeit einen

Experte für die Geldwäscheprävention (m/w/d)


Aufgabengebiet
Unterstützung großer Universalbanken in operativen Prozessen im Umfeld Compliance/Anti Geldwäsche:
- Überprüfung verdächtiger Transaktionen
- Prüfung von Kundenportfolios auf Geldwäscherisiken (Know-Your-Customer) sowie die Erkennung
- Eskalation und Meldung von Geldwäscheverdacht an die zuständigen Behörden (Verdachtsmeldewesen)


Qualifikationen
Bankfachwissen und/oder erste Erfahrungen im Bereich Anti-Geldwäsche erforderlich
weitere Kenntnisse: Compliance, Verdachtsmeldewesen (SAR Filing),Transaktionsmonitoring


Referenz: 2924
Einsatzort: Frankfurt am Main
Auslastung: Vollzeit
Start: ab sofort
Dauer: 53 Projekttage

Könnte diese Position für Sie interessant sein? Dann senden Sie mir bitte Ihr aktuelles CV per E-Mail an

Gerne stehe ich Ihnen natürlich auch jederzeit für Fragen oder Hintergrundinformationen zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Vielen Dank und beste Grüße

Christian Mialka
SECUSTAFF GmbH
Telefon

https://secustaff.com

SECUSTAFF
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