Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Geldwäsche-Spezialisten (AML) für Banken (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 06/16
Dauer: 10 MM+
Ort: im Bundesland Wien
Branche: Erbringung von Finanzdienstleistungen
Ihre Aufgaben:
- Operative Unterstützung als Second-Level-Support bei der Identifizierung, Analyse, Steuerung und Überwachung geldwäscherelevanten Risiken im Commercial- und Retail Banking Bereich
- Fachliche Unterstützung und Beratung in Bezug auf interne konzeptionelle Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der nationalen und internationalen aufsichtsrechtlichen Vorgaben (Identifizierungs-, Offenlegungspflichten, Monitoring und Aktualisierungspflichten)
- Mitarbeit und Einbringung geldwäscherelevanter Aspekte und Themen in Projekten und/oder für vertriebene Finanzdienstleistungsprodukte
- Bearbeitung bankinterner Geldwäscheverdachtsmeldungen sowie deren lückenlose Dokumentation
- Bearbeitung und Bewertung von Fragen zur Customer Due Diligence im Corporate- und Business-Partner-Bereich
- Bearbeitung und Bewertung auffälliger Geschäftsbeziehungen/Transaktionen im Commercial und Retail Banking
- Bearbeitung und Bewertung von Finanzsanktions- und Embargofällen im Rahmen des Alert & Hit Handling Prozesses sowohl Commercial- als auch Retail Banking
- Ansprechpartner für Revision, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
- Beratung und operative Unterstützung zur Optimierung der False Positive Rate in Bezug auf das Zahlungsverkehrs-Monitoring/ Einstellung der Parameter von politisch exponierte Personen (PEPs) sowie mit Hilfe von Risikolisten (Watchlisten und Sperrlisten)
- Beurteilung der getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Anpassung des Transaktionsmonitorings und der Aktualisierung der KYC-Informationen und KYC-Abfragen
- Szenariobasierte Prüfungen im Kundenannahmeprozess (Customer Onboarding), Prüfung von Risikogruppen und -produkten, Ermittlung des Kundenrisikos und risikobasierte Prozesssteuerung der Kundensorgfaltspflichten
Ihre Qualifikation
- Idealerweise abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium und/ oder abgeschlossene HAK/oder bankkaufmännische Lehre
- Fundierte Berufserfahrung in einer eigenverantwortlichen Position im Bereich Geldwäscheprävention vorzugsweise in einer Bank oder Unternehmensberatung
- Kenntnisse der relevanten (aufsichts-)rechtlichen Regelungen und Gesetze zur Geldwäscherei auf nationaler (Bankwesen-, Börsengesetz- und Wertpapieraufsichtsgesetz) und internationaler Ebene (4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie)
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Umsetzungsstärke und pragmatische Denk- und Arbeitsweise
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift ist unbedingt erforderlich
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse und Anwenderkenntnisse in der Anti-Geldwäschelösung von Norkom sind unbedingt erforderlich
Skills:
- Compliance Manager