Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Senior Consultant Geldwäsche (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 01/16
Dauer: 12 MM+
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung des AML Teams bei der Beratung der Bereiche Global Banking und Global Markets bei Customer Due Diligence Fragen gemäß GwG (Geldwäschegesetz) und internen Richtlinien
- Unterstützung bei der Prüfung und die Freigabe von „Know Your Customer“ Profilen
- Unterstützung bei der Analyse von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Umsetzung globaler Anti-Bribery und Corruption Projekte der Gruppe
Ihre Qualifikation
- Studium der Betriebswirtschaft/Rechtswissenschaften
- Fundierte Expertise im Bereich Geldwäschebekämpfung, insbesondere Customer Due Diligence, KYC
- Gute Kenntnisse der regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung (u. a. GwG)
- Erfahrung im internationalen Bankgeschäft
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Skills:
- Compliance Manager
Keywords: Compliance Manager