Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Compliance Experten - Vorstudie Client Screening Tool (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 3 MM++
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken
Ihre Aufgaben:
- Erstellung einer Vorstudie für die Implementierung eines Client Screening Tools
- Analyse der Funktionalitäten, Leistungsvermögen und Schnittstellen des Tools
- Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse
- Abstimmung mit internen Stakeholdern aus Compliance
Ihre Qualifikation
- Fundierte Projekterfahrung in der Banken-Compliance (AML, FCC, Embargo/Sanctions)
- Expertise im Thema KYC und dahinterliegenden Anforderungen an Banken in Bezug auf Kunden (Client Screening)
- Erfahrung in der Implementierung von Compliance-Screening-Tools und -Prozessen
- Sehr gute Kenntnisse marktgängiger Tools im Client Screening
- Strukturierte Arbeitsweise und sichere Kommunikation im internationalen Umfeld
- Projektsichere Englischkenntnisse
Skills:
- Compliance Manager