Wir sind auf der Suche nach einem Senior KYC-Spezialisten (m/w/d)
Sapres Technologies GmbH
Ansprechpartner: Ridha Alouani
Frankfurt, Deutschland
Beschreibung
Für ein bevorstehendes Projekt im KYC-Umfeld suchen wir einen Senior KYC-Spezialisten (m/w/d) mit Berufserfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungsumfeld.
Ihre Aufgaben:
- Durchführung von KYC- und Customer-Due-Diligence-Prüfungen für Firmen- und institutionelle Kunden
- Prüfung von Kundenidentifikationsdaten, Gesellschaftsunterlagen und wirtschaftlichen Eigentümerstrukturen (UBO)
- Durchführung und Analyse von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
- Durchführung von KYC-Refreshes, Remediation und regelmäßigen Überprüfungen
- Untersuchung und Klärung von KYC-Ausnahmen und Dokumentationslücken
- Bearbeitung und Eskalation von Fällen mit erhöhtem Risiko
Ihr Profil:
- Berufserfahrung im Bereich KYC / CDD / AML
- Erfahrung mit Firmenkunden und/oder institutionellen Kunden
- Fundierte Kenntnisse der KYC-/AML-Anforderungen
- Erfahrung in der Analyse komplexer Unternehmens- und UBO-Strukturen
- Sehr gute Deutschkenntnisse
Einsatzort: Remote
Laufzeit: 12 MM++
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich per Mail mit Ihrem aktuellen CV unter Angabe Ihrer Honorarvorstellungen: ***@***.de