Senior KYC / AML Specialist (m/w/d) – Corporate Clients
1st solution consulting gmbh
Ansprechpartner: Francesca Hameister
Remote Frankfurt a. M., Deutschland
Beschreibung
Für unseren Kunden aus der Branche "Bank / Finance" suchen wir einen "Senior KYC / AML Specialist (m/w/d) – Corporate Clients" auf Contracting-Basis.
Start: 01.11.2026
Ende: 31.12.2027
Kapazität: Vollzeit
Einsatzort: Remote (50%) / Frankfurt a. M. (50%)
Aufgaben:
KYC-Analyse:
- Durchführung relevanter KYC-Analysen inklusive der systemseitigen Erfassung der Daten.
- Sicherstellung, dass alle Dateien alle relevanten Validierungsschritte (z. B. 4EC, Business und Compliance) vor Ablauf der gesetzten Fristen erfolgreich durchlaufen.
- Engmaschige Überwachung der KYC-Reviews bestehender Kunden unter strikter Einhaltung der aktuellen KYC-Verfahren.
- Gewährleistung der korrekten Datenpflege in den relevanten Kernsystemen.
Anforderungsprofil / Skill-Set:
- Langjährige Erfahrung in der Durchführung von KYC-Verfahren (1LoD oder 2LoD) im Corporate Kunden Bereich.
- Regulatorisches Fachwissen: Tiefgreifendes Expertenwissen in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung.
- Komplexitätsmanagement: Erprobte Fähigkeit zur Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie zur Bewertung von Risiken im Rahmen interner Risikoframeworks.
- Sprachliche Professionalität: Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch zur eigenständigen Bearbeitung internationaler Mandate.
- Methodik: Souveräner Umgang mit MS-Office und gängigen Banken-IT-Systemen zur effizienten Projektabwicklung.
- Hintergrund: Einschlägige akademische Ausbildung (BWL/Jura/Compliance) oder eine spezialisierte Bankausbildung.