Beschreibung
Compliance Analyst - AFC (m/w/d)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 6 MM
Meine Aufgaben:
- Selbständige Abklärung von Treffern im kundeninternen Überwachungstool, unter dem Aspekt Sanktionen / Embargos / Bad News /PEPs
- Abgleich der Kundendaten mit Datenbeständen von freien, kommerziellen und bankeigenen Prüf- und Sanktionslisten ab, um die Identifizierung von PEPs (politisch exponierten Personen) und Personen, die auf schwarzen Listen geführt werden
- Bewertung von Risiken und potenziellen Auswirkungen
- Identifikation von verdächtigen Mustern in Transaktionsdaten
- Dokumentation von Untersuchungsergebnissen
- Verwendung von AML-Software und -Tools zur Überwachung und Analyse ( zB. sicherer Umgang mit WorldCheck)
Meine Qualifikation
- AML-Kenntnisse (Anti-Geldwäsche)
- Verständnis der Geldwäschepraktiken und -muster
- Kenntnisse über regulatorische Anforderungen und AML-Gesetze
- Sicherer Umgang mit entsprechenden Sanktionsliste
- Fundierte Risikoanalyse und analytische Fähigkeit
- Verständnis der verschiedenen Transaktionstypen und -kanäle
Meine Vorteile:
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftsträchtigen und innovativen Branche
- Herausfordernde Projektinhalte
- Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team
Über uns:
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
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