Senior Manager Anti-Money Laundering und Compliance/Geldwäsche Spezialist

Ich verfüge über langjährige und fundierte Erfahrung in den Bereichen Anti-Money Laundering, Compliance, Governance, Risikomanagement und Wirtschaftsforensik. Mein fachlicher Schwerpunkt liegt in der Entwicklung, Implementierung, Weiterentwicklung und Prüfung von Compliance- und AML-Strukturen in internationalen Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und im Beratungsumfeld. Dabei verbinde ich regulatorische Expertise mit einem klaren Blick für praktikable, wirksame und nachhaltige Lösungen.

Im Bereich Anti-Money Laundering und Compliance Management habe ich umfassende Erfahrung in der Leitung und Durchführung von AML-Prüfungen, der Entwicklung von Compliance-Strategien sowie der Bewertung regulatorischer Anforderungen. Ich bin mit den relevanten aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen vertraut, insbesondere in den Bereichen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Governance und regulatorische Kontrollanforderungen. Zudem habe ich eng mit Geschäftsleitungen, Kontrollfunktionen, interdisziplinären Teams und Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt im Risikomanagement und in der Risikoanalyse. Ich verfüge über fundierte Erfahrung in der Durchführung von Risikoanalysen, in der Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Kontrollsysteme sowie in der Bewertung prozessualer und regulatorischer Risiken im Finanzdienstleistungsbereich. Dabei arbeite ich analytisch, strukturiert und mit hohem Qualitätsanspruch.

Im Projektmanagement und in der Teamführung bringe ich langjährige Erfahrung in der Leitung komplexer Projekte, in der Führung von Teams sowie in der Steuerung internationaler und interdisziplinärer Vorhaben mit. Ich bin es gewohnt, anspruchsvolle Projekte effizient zu strukturieren, Ressourcen gezielt einzusetzen und Ergebnisse belastbar umzusetzen.

Im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung verfüge ich über praktische Erfahrung in der Identifikation, Überwachung und Bewertung entsprechender Risiken sowie in der Entwicklung geeigneter Präventions- und Überwachungsmaßnahmen. Dazu gehört auch die Optimierung von Monitoring- und Screening-Prozessen.

Besondere Stärke bringe ich in datenanalytischen Prüfungshandlungen mit. Ich habe Screening- und Monitoring-Analysen weiterentwickelt, Stichprobenlogiken und Mengengerüste aufgebaut sowie datenbasierte Prüfungsansätze für Compliance- und AML-Prüfungen gestaltet. Ergänzt wird dieses Profil durch technische Expertise in IT-Forensik, Computer Science und Wirtschaftsforensik sowie durch Erfahrung in der Implementierung von Compliance-Software wie Accuity, Cellent, Actimize und TONBELLER einschließlich Roll-out-Management.

Meine Dozententätigkeit in den Bereichen Data Science, Risikomanagement, IT-Forensik und Wirtschaftsforensik unterstreicht zudem meine Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich, strukturiert und praxisnah zu vermitteln.