Rechtsanwalt & ausgelagerter Geldwäschebeauftragter | Finanzaufsichtsrecht · AML · Compliance

Ich bin zugelassener Rechtsanwalt in Deutschland mit Schwerpunkt auf Finanzaufsichtsrecht, Geldwäscheprävention (AML/Anti-Money Laundering) und regulatorischer Compliance. Als ausgelagerter Geldwäschebeauftragter gemäß § 7 GwG unterstütze ich Unternehmen dabei, ihre gesetzlichen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und der EU-Geldwäscherichtlinie (EU-AMLD / AMLD6) zuverlässig zu erfüllen.

Was ich anbiete:

Ich entwickle und implementiere maßgeschneiderte AML-Compliance-Strukturen für Finanzdienstleister, FinTechs, Zahlungsdienstleister, Wertpapierinstitute, Fondsmanager und dem Mittelstand, wie etwa Immobilienmakler oder Finanzunternehmen. Dazu gehören die Erstellung von Geldwäsche-Risikoanalysen, die Entwicklung interner Sicherungsmaßnahmen und AML-Richtlinien, KYC-Prozesse (Know Your Customer), Verdachtsmeldungen, Mitarbeiterschulungen sowie die laufende Überwachung und Berichterstattung als externer Geldwäschebeauftragter.

Meine regulatorische Expertise umfasst:

GwG, KWG, KAGB, WpIG, ZAG, MiCAR, MAR, EU-AML-Verordnung (EU-AMLR), Transfer of Funds Regulation sowie die Kommunikation mit der BaFin und dem Transparenzregister. Besondere Erfahrung bringe ich in der regulatorischen Beratung zu Kryptowerten, Blockchain-Technologien und digitalen Finanzprodukten mit – einschließlich der verstärkten Sorgfaltspflichten nach § 15a GwG bei selbst gehosteten Wallets.

Mein Hintergrund:

Vor meiner Selbstständigkeit war ich bei GSK Stockmann als Rechtsanwalt und ausgelagerter Geldwäschebeauftragter tätig und habe internationale Fondsmanager, Wertpapierinstitute und Zahlungsdienstleister betreut. Weitere Stationen umfassen Möhrle Happ Luther (Blockchain/FinTech), Flick Gocke Schaumburg sowie KPMG. Ich habe zu Automated Wallets im EU-Recht publiziert.

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Türkisch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher).

Typische Mandate: AML-Audit · Geldwäscheprävention · Compliance-Beratung · Risikoanalyse GwG · KYC/CDD · Outsourced MLRO/GwB · Regulatorische Stellungnahmen · Krypto-Compliance