Anti-Financial Crime Consultant

Tä gkeit als rechte Hand des lokalen MLRO & Compliance Officers durch Übernahme von Analysen der
zweiten Ebene, Recherche, Präsenta on und Implemen erung von Tools, um die Aufgaben und Abläufe
des lokalen Compliance-Teams effizienter zu gestalten, Korrespondenz mit externen Parteien wie FIU,
Polizei, Staatsanwaltscha , sowie Stellvertretung bei Abwesenheit des lokalen MLRO & CO.

- Übernahme von Analysen zu Kunden, Agenten, Korridoren und Ländern
- Einführung und Umsetzung von Effizienz-Tools wie z.B. Miro, sowie von Ticke ng-Tools wie z.B. Zendesk
- Unterstützung der zentralen Funk onen in Spanien bei der Implemen erung globaler Automa sierungen
vor Ort
- Erste Anlaufstelle und Leitung des lokalen Compliance-Teams bei Abwesenheit des MLRO & CO
- Laufende Korrespondenz mit Behörden über laufende Fälle
- Implemen erung eines selbst entwickelten Tracking-, Repor ng- und Dashboarding-Systems zur
Berichtersta ung an das obere Management

Au au und Betreuung des Chargeback-Handlings von A bis Z, inkl. Anbindung an Payment-Provider, um
relevante Daten zu erhalten, 1st Stage Setup, Controlling und Weiterentwicklung von RFI (Request for
Informa on) und Chargeback-Benachrich gungen, Implemen erung von Möglichkeiten, Chargeback-
Gelder von Shop-Konten zu transferieren und Performance-Repor ng an übergeordnete Ebenen (Head of,
Directors)

- Einrichtung einer (Excel-)Datenbank und Berichtersta ung an alle Beteiligten
- Einrichtung von Benachrich gungen / Bearbeitung von RFIs und Chargebacks, inkl. aller Formulare,
Fristen und Workflows
- Erste Anlaufstelle zum Thema für die Beteiligten




- Automa sierung manueller Prozesse, die dank Kosteneinsparungen durch Verkürzung der
Bearbeitungszeit für mehr Suffizienz sorgen
- Interne, teamübergreifende Kommunika on zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Themen Risk & Fraud,
insbesondere
Rückbelastungen
- Externes Partner- und Stakeholdermanagement, Kontakt zu Großkunden
- Erstellung von (Ad-hoc-)Berichten für Stakeholder zur Weitergabe an C-Levels
- Selbstständige Abwicklung von monetären Kompensa onen (Rückersta ungen an Shops) bis in den 4-
stelligen Preisbereich
- Eigenverantwortung, Organisa on & Prozessau au für nega ve Shopkonten und Abwicklung von
Rückvergütungen
- Unterstützung bei der Umsetzung der Abteilungskommunika on und der Anfragenbearbeitung
- Abschätzung der rich gen Auszahlungsfrequenz an Shops unter Berücksich gung von Risikoaspekten
- Betrugs- und Risikoanalyse von Shops
- Ak ves Mitglied im idealo Green Team (Nachhal gkeit) und AS queerseite (queer ERG)

Zuständig für Eskala onen mit Verdacht auf betrügerische Ak vitäten des Unternehmens, insbesondere
der Loan Funnel Teams. Diese beziehen sich auf möglichen Darlehens-/Kredit-/Antragsbetrug, 1st, 2nd
und 3rd party. Zusammenarbeit mit internen Anbietern, Bereitstellung von Ad-hoc-Anfragen, Planung,
Organisa on und Durchführung von Betrugsau lärungstrainings für beide Regionen in Deutschland und
den Niederlanden. Erster Ansprechpartner für betrugsrelevante Themen im CE-Geschä , nach dem
Manager.

- Analyse von Fraud-Eskala onen für Kreditanträge inkl. Entscheidungsfindung: Bewilligung, mehr
Dokumente / Informa onen benö gt, oder Ablehnung. Inklusive: Unterschri en- und Ausweisprüfung,
Hintergrund- und Nega vmedienanalyse, Prüfung von Bank- und Firmenauszügen
- Erstellung von Verfahren und Prozessdokumenten, Arbeitsabläufen und Handbüchern
- Durchführung spezifischer Schulungen für interne Abteilungen sowie von Grundschulungen für neue
Mitarbeiter, um das allgemeine Bewusstsein zu schärfen
- Leitung von Projekten, wie z.B. Automa sierung täglicher Aufgaben durch Anbindung an das Data
Warehouse, Verbesserung von Prozessen in Zusammenarbeit mit internen Anbietern, laufende
Überprüfung der Effizienz in manuellen Umgebungen, MI-Berichtersta ung an den Vorgesetzten und die
Geschä sleitung, etc.
- Intermediate Lead und ak ves Mitglied des Kulturteams des Unternehmens