26.11.2025 aktualisiert

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40 % teilweise verfügbar

Interim AMLO / Geldwäschebeauftragter

Frankfurt am Main, Deutschland
Nur Remote
Diplomierter Bankbetriebswirt
Frankfurt am Main, Deutschland
Nur Remote
Diplomierter Bankbetriebswirt

Profilanlagen

profile_222891_Ralph_Weiss_041feb35.pdf

Skills

ZuverlässigkeitsprüfungRisikoanalyseVerdachtsmeldungenKontrollmethoden
Konzeptionelle Themen:
  1. Überwachung und Aktualisierung des AML-CTF-Handbuchs;
  2. Konzeption und Umsetzung von AML-CTF-Prozessen;
  3. Pflege des Wolfsberg-Questionnaires;
  4. Erstellung der Risikoanalyse.
Tagesgeschäft:
  1. Unterstützung beim Kunden-Onboarding (KYC);
  2. Hochrisikoprüfungen;
  3. Ansprechpartner für Mitarbeiter, Prüfer, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden;
  4. Durchführung oder Überwachung von Mitarbeiterschulungen sowie deren Zuverlässigkeitsprüfung.
Kontrollaufgaben:
  1. Erstellung und Aktualisierung des Kontrollkonzepts und -plans;
  2. KYC- & KYB-Kontrollen der 2LoD;
  3. Stichprobenprüfungen von Sicherungsmaßnahmen.
Verdachtsmeldewesen
  1. FIU-Verdachtsmeldungen, Implementierung und Durchführung;
  2. Analyse von Transaktionen und fraudulenter Netzwerke;
  3. PeP- und Sanktionslisten Screening;
  4. Erkennen von Straftatbeständen;
  5. Bearbeitung interner Verdachtsmeldungen.


Erfahrung

Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2021

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischverhandlungssicherItalienischGrundkenntnisseTschechischGrundkenntnisse

Projekthistorie

Berater AML / CTF

Kunde anonym
Einsatz bei einem Vermögensverwalter für institutionelle Anleger mit Überwachung und Aktualisierung des AML-CTF-Handbuchs, Konzeption und Umsetzung von AML-CTF-bezogenen Prozessen sowie Erstellung und Pflege des AML-KYC-Bogens

AMLO

Kunde anonym
Einsatz bei einem Vermögensverwalter für HNWI mit regelmäßiger Überprüfung der Angemessenheit der internen Sicherungsmaßnahmen, Überwachung und Steuerung der internen Aktivitäten und Prozesse zur Erfüllung der Pflichten des Geldwäschegesetzes

Interim AMLO

Kunde anonym
Einsatz bei einem ZAG-regulierten Institut im e-commerce Sektor mit Funktion des Geldwäschebeauftragten, Umsetzung und Unterstützung beim Aufbau des AML Infrastruktur Setups sowie Aufbau des regulierten Merchant Onboarding Processes

Berater AML/CTF

Kunde anonym
Erstellung des AML-CTF-Handbuch abgestimmt mit Konzernrichtlinien, Erstellung und Pflege des AML-KYC-Bogens zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten sowie Vollständigkeitskontrolle der Kundendokumentation

Berater AML/CTF

Kunde anonym
Erstellung eines AML Quality Frameworks mit Gap Analysis, Process Modelling, Second Level Controls, FIU Meldungen und Sanction Screening

Berater Betrugsermittlung

Kunde anonym
Beratung einer landeseigenen Förderbank im Rahmen befristeter Corona-Überbrückungshilfen des Bundes und der Länder mit Analyse von Förderanträgen und Beratung zur Anti-Fraud- und Betrugsverdachtsprüfung

Compliance-Berater

Kunde anonym
Sparringspartner der Innenrevision im Rahmen der Prüfung der Organisation von Wertpapierhandelsgeschäften mit Aufbau und Inhalt Compliance-Handbuch, Risikohandbuch sowie Prozessanalyse Marktgerechtigkeitsprüfung

Projektmanager

EUFRAK EuroConsult Berlin GmbH
Entwicklung eines Projektes zur Stärkung der Governance für eine integrierte territoriale Entwicklung in Mitteleuropa mit 12 Konsortialpartnern aus 8 Ländern inklusive der Beantragung von Fördermitteln aus dem Interreg VI B Central Europe Programm

Chief Operating Officer

Main Access Capital GmbH
Innenleiter mit Zuständigkeit für Compliance, Personal, Rechnungswesen, Regulierung, Steuern und allgemeine Organisation

Tutor

Kunde anonym
Mitarbeiterschulungen zum Thema Abwehr von Finanzkriminalität für eine internationale Großbank

Chief Operating Officer

Crédit Agricole Cheuvreux S.A. Niederlassung Deuts
Niederlassungsleitung gemeinsam mit zwei anderen ständigen Vertretern, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter, Ansprechpartner für Innenrevision, Konzernrevision, externe Prüfer und Aufsichtsbehörden
exali-logo

exali Berufshaftpflicht-Siegel

Das original exali Berufshaftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.

Versichert bis: 01.04.2027

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