21.01.2024 aktualisiert
VE
100 % verfügbar
Compliance Officer with expertise in KYC, CDD, PEP, AML, Sanctions
Benglen, Schweiz
Schweiz
Masters equivalent in economics, ICA Certificate KYC and CDDSkills
ComplianceDue Diligence
KYC, Due Diligence, Client on-boarding, Origin of Wealth and Source of Funds verification, PEP exposure, adverse media screening
Regular client review, Transactional monitoring, Sanction screening
Regular client review, Transactional monitoring, Sanction screening
Erfahrung
Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2024
Sprachen
DeutschgutEnglischverhandlungssicherFranzösischgutRussischMuttersprache