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Regulatorischen Anforderungen
Financial Crime Compliance
Geldwäschebekämpfung
Data Science
ESG-Kriterien
Überwachung des Zahlungsverkehrs
Risikomanagement
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Dateianlagen
Benedikt-Damann_070525.pdf
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Skills
Ich unterstütze Banken und Finanzinstitute dabei, regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen, Risiken zu minimieren und Compliance-Prozesse zu optimieren. Mit über 5 Jahren Erfahrung in Anti-Financial Crime (AFC), Modellrisiko & Governance biete ich eine Kombination aus regulatorischem Fachwissen und datengetriebener Optimierung (Python, R, SQL).
Wie ich Ihr Unternehmen unterstützen kann:
✔ Sanctions Screening & Geldwäschebekämpfung (AML): Optimierung von Screening-Systemen, Reduktion von False Negatives & False Positives, Implementierung von Challenger-Modellen und Monitoring Dashboards
✔ Modell Risk Governance: Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben (BaFin, FATF, ECB, FRB), Validierung & Dokumentation von AFC-Modellen
✔ Findings Management & Audits: Steuerung von regulatorischen Prüfungen, Umsetzung von Remediation-Maßnahmen
✔ Globale Compliance-Projekte: Zusammenarbeit mit internationalen Teams zur Harmonisierung länderübergreifender Anforderungen
✔ Krypto-Regulierung & Digital Assets: Unterstützung bei MiCAR & FATF-Compliance für digitale Vermögenswerte
✔ Data Science & Automatisierung: Entwicklung von datengetriebenen Lösungen zur Optimierung von AFC- & Compliance-Prozessen
Technische Skills: Python | R | SQL | Tableau | Google Cloud | Blockchain Analytics | Jira | Confluence
Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen – Remote/Hybrid verfügbar für Banken & Finanzinstitute!
Projekthistorie
✅ AML & Transaction Monitoring
• Entwicklung eines KI-gestützten AML-Systems zur Reduktion von False Positives um 30%
• Implementierung eines automatisierten Sanktionslisten-Screenings (OFAC, EU, UN)
• KPI-Dashboards für AFC- & Compliance-Reporting
✅ Modellvalidierung & Risk Management
• Validierung von AML & Risiko-Modellen gemäß Basel-Standards (PD/LGD-Modelle)
• Modell Risk Governance & Management zur Sicherstellung der Einhaltung interner & externer Compliance Anforderungen
• Minimierung des Modellrisikos durch regulatorische & prozessuale Verbesserungen
✅ Findings Management & Audits
• Koordination interner & externer Audits für Compliance & Risikomanagement
• Management regulatorischer Findings zur Sicherstellung der nachhaltigen Umsetzung von Maßnahmen
✅ Programme Management für Sanctions Screening
• Planung & Steuerung der Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Sanktionsscreening Modelle innerhalb eines globalen AFC-Programms
• Koordination regulatorischer Anforderungen und Sicherstellung der Compliance mit internationalen Sanktionen
✅ Krypto-Regulierung & Compliance
• Entwicklung von Use Cases für Digital Asset Custody, digitale Wertpapiere & Smart Contracts
• Marktanalyse & Bewertung regulatorischer Anforderungen (MiCAR, FATF, AMLD) für Banken
• Beratung von Banken zur BaFin-Lizenzierung für Krypto-Services
✅ Zahlungsverkehr & SWIFT/SEPA
• Fachliche Konzeption & Koordination der Implementierung eines neuen Zahlungsverkehrssystems
• Testing & Qualitätssicherung zur Migration auf den ISO-20022-Standard
• Fehlerquote um 30% gesenkt durch Optimierung der Zahlungsprozesse
✅ Prozessoptimierung im Back-Office eines Asset Managers
• Optimierung der Futures-Abwicklung zur Reduzierung von Fehlern & manuellen Prozessen
• Erstellung von Fachkonzepten für die Automatisierung von Workflows
• Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) zur Effizienzsteigerung
• Modifikation & Automatisierung von Excel-Makros zur Verbesserung von Reporting-Prozessen
Zertifikate
Anti-Financial Crime Expert
Steinbeis Akadamie
2022
Scrum Product Owner
scrum.org
2020
Scrum Master
scrum.org
2020
