Geldwäschebeauftragte
(Banken und Finanzdienstleistungen, 10-50 Mitarbeiter)
Schlagwörter
Finanzdienstleister
Banking
Unternehmensberatung
Compliance
Beratung
Financial Crime Compliance
Geldwäschebekämpfung
Skills
After more than 25 years of professional experience in the banking- and financial sector, I have profound and certified (CAMS) expertise and practical knowledge in the areas Anti-Money-Laundering, Know-Your-Customer, Anti-Financial-Fraud as well as Transactions-Monitoring and Sanctions-Screening.
Apart from operational support in the sense of a hands-on-approach I offer conceptional consulting for the realisation and optimisation of all relevant processes related to AML/KYC and Anti-Financial-Crime.
Apart from operational support in the sense of a hands-on-approach I offer conceptional consulting for the realisation and optimisation of all relevant processes related to AML/KYC and Anti-Financial-Crime.
Projekthistorie
04/2024
-
bis jetzt
- Übernahme der ausgelagerten Funktion der Geldwäschebeauftragten
- Optimierung von Prozessen
- Anpassung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutseigenen Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen
- Durchführung von Schulungsmaßnahmen
- Optimierung von Prozessen
- Anpassung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutseigenen Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen
- Durchführung von Schulungsmaßnahmen
06/2022
-
bis jetzt
Stv. Geldwäschebeauftragte, Consultant im Bereich Geldwäscheprävention
(Banken und Finanzdienstleistungen, 10-50 Mitarbeiter)
- Transaktions- und Sanktionsscreening
- Beantwortung von Anfragen von bzw. Erstattung von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Durchführung von Kontrollhandlungen als 2nd Line of Defense
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
- Unterstützung des Vorstands bei allen geldwäsche- und betrugsrelevanten Themen
- Beantwortung von Anfragen von bzw. Erstattung von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Durchführung von Kontrollhandlungen als 2nd Line of Defense
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
- Unterstützung des Vorstands bei allen geldwäsche- und betrugsrelevanten Themen
07/2024
-
03/2025
Fachliche Abteilungsleitung
(Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)
- Fachlicher Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche
- Koordination der Mitarbeiter
- Bearbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
- Berichterstattung an die Bereichsleitung und den Vorstand
- Koordination der Mitarbeiter
- Bearbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
- Berichterstattung an die Bereichsleitung und den Vorstand
01/2024
-
09/2024
Consultant im Bereich Geldwäscheprävention
(Banken und Finanzdienstleistungen, 10-50 Mitarbeiter)
- Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten bei der deutschen Niederlassung
11/2022
-
02/2024
Consultant im Bereich Geldwäscheprävention
(Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)
- Prozessoptimierung im Bereich Geldwäsche/KYC
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der Risikoanalyse AML und SSH
- Erstellung eines Kontrollkonzepts und -plans
- Sonstige Unterstützung bei der Abarbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung bzw. eines Qualitäts-Audits
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der Risikoanalyse AML und SSH
- Erstellung eines Kontrollkonzepts und -plans
- Sonstige Unterstützung bei der Abarbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung bzw. eines Qualitäts-Audits
08/2022
-
11/2022
Consultant im Bereich Geldwäscheprävention
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
- Konzeptionierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Unterstützung bei der Neueinführung von Prozessen zum Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Erstellung des Kontrollkonzepts und –plans und operative Umsetzung
- Unterstützung bei der Neueinführung von Prozessen zum Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Erstellung des Kontrollkonzepts und –plans und operative Umsetzung
Reisebereitschaft
Weltweit verfügbar
