13.03.2026 aktualisiert
100 % verfügbar
AML Compliance Consultant
Berlin, Deutschland
Weltweit
ICA International Diploma in AMLÜber mich
AML Consultant mit mehrjähriger Erfahrung in regulierten Finanzinstituten sowie fundierter Praxis in der operativen Umsetzung, Bewertung und Optimierung von AML- und KYC-Prozessen. Strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise mit hands-on Mentalität. Remote-first, Vor-Ort-Termine nach Absprache.
Skills
TransaktionsmanagementAtlassian ConfluenceAtlassian JiraAuditsPrüfberichtProzessoptimierungKorrektur- und VorbeugemaßnahmeComplianceFinanzenGap-AnalyseProjektmanagementRegulatorischen AnforderungenSchreiben von DokumentationRisikoanalyseMicrosoft Sharepoint
- Transaction Monitoring & Alert Handling – Identifikation, Analyse und Bearbeitung verdächtiger Transaktionen inkl. Erstellung und Abgabe von SARs über GoAML (FIU)
- KYC / CDD / EDD – Onboarding, Reviews und laufende Überwachung von Kunden, inkl. Analyse wirtschaftlich Berechtigter und Beteiligungsstrukturen
- AML-Prüfungen & Gap-Analysen – Durchführung von Prüfungen, Bewertung von Prozessen und Kontrollen nach GwG und regulatorischen Anforderungen
- Risikobewertung & Kontrollprüfung – Risikoanalysen entlang des AML-Frameworks, Ableitung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen
- Regulatorische Zusammenarbeit – Abstimmung mit MLROs, Compliance-Funktionen, Management und Aufsichtsbehörden (BaFin)
- Prozessoptimierung & Richtlinienentwicklung – Einführung neuer Richtlinien, Optimierung interner AML- und Compliance-Prozesse
- Projektleitung & Verantwortung – Leitung von AML-Audits, Sonderprüfungen und regulatorischen Projekten, inklusive Ergebnispräsentation und Follow-up von Findings
Erfahrung mit gängigen AML- & Compliance-Systemen (u. a. SironAML/KYC, World-Check One, Dow Jones, Jira, Confluence).
Alle aufgeführten Projekte erfolgten während meiner Festanstellungen und zeigen exemplarisch meine Erfahrungen und Fähigkeiten.
Erfahrung
Berufserfahrung0 - 5 Jahre
Freelancer seit2026
Sprachen
DeutschverhandlungssicherEnglischverhandlungssicherGriechischMutterspracheSpanischGrundkenntnisse
Projekthistorie
Leitung zahlreicher AML- Prüfungen bei Banken und Finanzinstituten. Im Folgenden exemplarisch ausgewählte Projekte.
Projekt 1: AML-Prüfung – Investmentgesellschaft unter BaFin-Aufsicht
Beschreibung:
- Leitung einer AML-Prüfung mit Schwerpunkt auf KYC und Risikoanalyse gemäß §78(4) WpIG
- Enge Zusammenarbeit mit der BaFin während des gesamten Prüfprozesses
- Bereitstellung angeforderter Informationen, Meldung kritischer Findings und Abstimmung zu geeigneten Maßnahmen
Projekt 2: Jährliche AML-Prüfung – Hochrisikobank unter intensiver BaFin-Aufsicht
Beschreibung:
- Leitung der jährlichen AML-Prüfung einer Bank unter intensiver Betreuung der BaFin
- Analyse und Bewertung der KYC- und Risikomanagementprozesse
- Abstimmung zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Projekt 3: Sonderprüfung – Große Finanzinstitution, Deloitte als BaFin-Sonderbeauftragter (§45c KWG)
Beschreibung:
- Eigenverantwortliche Bewertung und Nachverfolgung zahlreicher Findings in KYC und Risikoanalyse
- Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahmen im Auftrag der BaFin
- Identifikation von Schwachstellen in internen AML- und Compliance-Prozessen und Entwicklung praxisnaher Optimierungen
- Untersuchung und Analyse verdächtiger Transaktionen, inkl. Erstellung und Einreichung von SARs an die FIU (GoAML)
- Zusammenarbeit mit Operations-, Produkt- und Engineering-Teams, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen umzusetzen
- Eigenverantwortliche Analyse und Prüfung von Trade-Finance-Transaktionen zur Identifikation risikobehafteter Fälle
- Durchführung von KYC/EDD-Prüfungen, inkl. Analyse von Beteiligungsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten
- Einführung einer Richtlinie zu Dual-Use-Gütern zur Minimierung regulatorischer Risiken