Beschreibung
Für unseren Bankkunden in Nordrhein-Westfalen suchen wir zum 01.11.2016 Unterstützung bei der Auswahl einer Softwarelösung zur Optimierung der KYC-Prüfungen und zur Sicherstellung der Anti-Terrorismusanforderungen (w/m).
Ihre Aufgaben:
- Auswahl einer Softwarelösung zur Optimierung der KYC-Prüfungen und zur Sicherstellung der Anti- Terrorismusanforderungen (insb. für die Einzelprüfung und die Listenprüfung aus Basis von EU-Sanktionslisten und allen übrigen relevanten internationalen Sanktionslisten, bsp. OFAC,HMT)
- Erstellung eines fachlichen und technischen Kriterienkataloges der Anforderungen
- Untersuchung des Marktumfeldes hinsichtlich möglicher Softwarelösung (Lösungen aus dem SAP-Umfeld/Microsoft-Umfeld präferiert)
- Aufbereitung der Leistungsangebote der einzelnen Softwareanbieter
- Erstellung eines Lastenheftes mit den Anforderungen an die auszuwählende Softwarelösung
Ihre Qualifikation:
- Mehrjährige Erfahrung im regulatorischen Umfeld der Geldwäscheprävention, der Prävention vor sonstigen strafbare Handlungen und Terrorismusbekämpfung im Finanzsektor
- Tiefgründiges Knowhow aus dem EU-Sanktionslisten und internationalen Sanktionslisten Umfeld
- Fundierte Marktkenntnisse und hinreichende Erfahrung im Tätigkeitsfeld der Auswahl und Implementierung entsprechender IT-Tools
- Langjährige Erfahrung im IT Umfeld, insbesondere SAP und Microsoft
Sie fühlen sich angesprochen und sind interessiert? - Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Kontaktaufnahme!