Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir einen
Compliance Analyst (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 3 MM++
Ort: in Hessen
Branche: Grossbanken
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung des Compliance-Teams
- Selbstständige Bearbeitung von geldwäscherelevanten Vorgängen und Entscheidungen über die Abgabe einer Geldwäscheverdachtsanzeige/-meldung
- Analyse der Transaktionen im Zusammenhang zur Kundenbeziehung
- Weisungen gegenüber Filialen bezüglich Durchführung/Nichtdurchführung von Transaktionen, ggf. Kündigung bestehender Kontoverbindungen, Ablehnung von neuen Kundenverbindungen.
Ihre Qualifikation
- Idealerweise fundierte Berufserfahrung im allgemein Bankenbereich
- Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung
- Zahlungsverkehr Knowhow (In- und Ausland)
- Grundlagen der Geldwäscheprävention
- MS Office -Kenntnisse
Skills:
- Private Banking
- Analyst Banking
- Compliance