Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir einen
Compliance Sachbearbeiter für High Risk Kunden (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 3 MM++
Ort: in Hessen
Branche: Grossbanken
Ihre Aufgaben:
- Anforderung und Zusammenstellung von Informationen aus bankeigenen IT-Systemen, von anderen Abteilungen und sonstigen Dritten sowie Erstellung von Ausdrucken aus bankeigenen IT-Systemen zwecks Risikobeurteilung von KYC-High Risk Kunden und PEP
- Eigenständige Bearbeitung von High-Risk und PeP-Treffern im Aufgabengebiet
- Abschließende Bewertung von Vorgängen anhand erstellter Entscheidungsvorlagen
- Recherche -Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewertung undurchsichtiger Transaktionen und Weiterleitung dieser Informationen an die zuständigen Mitarbeiter zur Entscheidung
- Identifizierung von Anhaltspunkten, die auf Straftaten hindeuten könnten, und Weiterleitung dieser Informationen zur Entscheidung, um ggf. Präventivmaßnahmen ergreifen zu können
- Sorgfältige, vollständige und termingerechte Dokumentation der durchgeführten Recherche-Aufgaben
- Unterstützung und Hilfestellung für (Filial-)Mitarbeiter im Rahmen der Aufgabenstellung
- Ansprechpartner für Filialen bei Anfragen aufgrund von High Risk- bzw. PEP-Bearbeitung und Unterstützung sowie Hilfestellung für Filialmitarbeiter im Rahmen der Aufgabenstellung
Ihre Qualifikation
- Idealerweise fundierte Bankberufserfahrung allgemein; Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung oder im Bankvertrieb (z. B. Privat- und/oder Individualkundenberatung) wünschenswert
- Grundlegende Kenntnisse in Geschäftsgrundsätze, Standards und Richtlinien
- Grundlegende Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, Kreditgeschäft, Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft sowie im Inlandszahlungsverkehr und Auslandszahlungsverkehr
- Gute Kenntnisse in Compliance (Grundlagen, Umsetzung, Arbeitsanweisungen)
- Gute Kenntnisse in Geldwäscheprävention (Grundlagen, Umsetzung, Arbeitsanweisungen)
- Grundkenntnisse von Organisationsmethoden (Informationsaufbereitung, Analyse-/ Bewertungstechniken)
- Gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel)
- Erfahrung in Internetrecherchen
- Idealerweise Kenntnisse in Banksystemen
Skills:
- Compliance
- Private Banking