Beschreibung
Konsolidierung Compliance GefährdungsanalysenID
1980
Einsatzort
20095 Hamburg, Deutschland
Branche
IT
Job-Typ
freie Mitarbeit
Datum Beginn
01.04.2011
Dauer
3 Monate
Beschreibung
Kundenprojekt bei einer Bank für die Anfertigung einer Vorstudie und daran anschließender Umsetzung Unterstützung für folgendes Thema:
Konsolidierung Compliance Gefährdungsanalysen
Im Rahmen einer Vorstudie soll ein Vorschlag für die fachliche und technische Konsolidierung der aktuell bestehenden Gefährdungsanalysen erarbeitet werden. Es handelt sich um die Gefährdungsanalysen zu Betrugsprävention, Kapitalmarkt-Compliance und ggf. Geldwäscheprävention
Hintergrund:
Die aus unterschiedlichen gesetzlichen, regulatorischen oder institutsspezifischen Anforderungen entstandenen Gefährdungsanalysen folgen ähnlichen aber nicht gänzlich deckungsgleichen fachlichen Logiken. Auch die technische Basis der Gefährdungsanalysen ist individuell.
Ziel:
Ziel ist die fachliche und technische Konsolidierung der bestehenden Gefährdungsanalysen, wenn möglich auf Basis einer Standardsystemlösung mit entsprechender Wartung und Support, alternativ zumindest auf der Basis von Standard- (Software-) Systemkomponenten, die bereits zum Großteil bei der Bank im Einsatz sind.
Sonstige Anforderungen:
Der Berater sollte einschlägige Erfahrung in der Geschäftsprozessgestaltung und Systemauswahl und -integration besitzen, notwendigerweise auch einschlägige Erfahrung in Bezug auf die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Erstellung von Gefährdungsanalysen bei Banken.
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