Beschreibung
Zur Verstärkung unseres Teams bei unserem Kunden in Wiesbaden im Bereich Regulatory Compliance suchen wir einen:Risiko- und Compliance Spezialist Banking (m/w/x)
- Überwachung von Zahlungsverkehr unter Compliance
- Alert & Hit Handling, sowohl als Erst- als auch als qualifizierter Zweitbearbeiter (Finale Freigabe der Alerts)
- Lead-Ansprechpartner bzgl. Sanktionstrefferbearbeitung
- Finale Quality Assurance auf Compliance Votes für die Segmente Credit & GBCS
- Wissensvermittlung bzgl. der Erstellung von Compliance Votes im internationalen Kontext
- Monitoring der Enhance Customer Due Diligence (ECDD) Liste und Kommunikation mit Schnittstellenpartnern
- Request Koordination inkl. eigenständiger Bearbeitung von AFC Postfach Sachverhalten
- Risikobewertung KYC Treasury
- Segmentspezifische AFC Kommunikation unter anderem mit den Bereichen GBCS, Kredit, Treasury, OPS, Auslandslokationen (Asien, USA)
- Wissensvermittlung bzgl. Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten in komplexen Org-Chart-Strukturen im internationalen Kontext
- Quality Assurance der vorliegenden und zu erstellenden KYC Dokumentation
- Anspruchsvolle Verdachtsfallbearbeitung inkl. Dokumentation selbiger (Senior Level)
- Weiterentwicklung des internen AFC Reportings
Must:
- sehr gute Anwenderkenntnisse SAP, BK@1, NMT, Siron AML und KYC, DOXiS, World-Check, Orbis, Offshore Leaks, Bundesanzeiger, BaFin, etc.)
- Fundierte Kenntnisse durch AFC relevante Zertifizierung, mind. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Start: 03.01.20
Ort: Wiesbaden
Dauer: 41 PT )