Beschreibung
Für unseren Finanzdienstleistungskunden in Hessen suchen wir ab sofort einen festangestellten Berater eines spezialisierten Beratungshauses zur Geldwäscheprävention (m/w/d).
Ihre Aufgaben:
- Beratung bei der Weiterentwicklung und Überwachung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen auftretende "Gefahren" bzw. Gesetzesverstöße
- Beratung bei der Weiterentwicklung Fraudmanagement
- Beratung bei der Weiterentwicklung von Abwehrstrategien gegen Terrorfinanzierung
- Beratung bei der Identifizierung der fachlichen Anforderungen anhand von Workshops mit einzelnen Fachbereichen und Gap-Analysen
- Beratung bei der Einführung von fachlichen Arbeitspaketen
- Beratung bei der Abstimmung und Synchronisation der Konzeptionsaktivitäten mit allen Beteiligten
- Beratung bei der Analyse und Beurteilung der vorhandenen Prozesse und Richtlinien in Bezug auf Data Governance und Data Quality Management
Ihre Qualifikation:
- Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention
- Regulatorik Kenntnisse (Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen)
- Erfahrungen in der Erstellung von Gap-Analysen
- Gute Englischkenntnisse
- Erfahrungen im Finanzdienstleistungssektor