Beschreibung
Aufgabe:- Planung und Durchführung der Einwertung von Hochrisikokunden
- Kommunikation und initiale Begleitung aller in diesen Prozess eingebundenen Unternehmensbereiche
- Detaillierung der Vorgehensweise und Übertragung in Anweisungen und Prozessanpassungen
- Steuerung und Kontrolle der Einwertungstätigkeiten
- Fortlaufende Abstimmung mit dem Fachbereich
Anforderung:
- Erfahrungen im Bereich AML/ Know Your Customer/ Customer Due Dilligence
- Kenntnisse (national / international wünschenswert) zur risikobasierten
Bearbeitung von Altkunden gemäß GWG neu
- Grundlegendes IT-Verständnis wäre wünschenswert
Beginn: 01.08.2010
Dauer: 31.12.2010
Branche: Bank/Finanzen