Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Business Analyst zur Geldwäschebekämpfung und Fraud Monitoring (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 09/15
Dauer: 6 MM+
Ort: in Bayern
Branche: Zentralbanken
Ihre Aufgaben:
- Fachliche Unterstützung und Beratung in den Themenbereichen Geldwäschebekämpfung, Anti-money laundering (AML) und Know Your Customer (KYC)
- Erstellung einer Fachkonzeption (RfP)
- Analyse der Anforderungen, die sich aus aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen (§§ 11,14 GwG, 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie, § 261 StGB), Markt- und Prüfungsstandards sowie auf der IT-Seite ergeben
- Verantwortung für die praktische Umsetzung (Erarbeitung pragmatischer Handlungsempfehlungen) im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug (intern/ extern) und sonstigen strafbaren Handlungen auf Basis des risikobasierten Ansatzes
- Operative Unterstützung bei der Anpassung von internen Arbeitsanweisungen
- Technische Unterstützung mit Hilfe der IT-Lösungen von SMARAGD und Cellent Finance Solutions
- Ansprechpartner für Revision, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen auf der Anwenderseite mit der Software SMARAGD
- Entwicklung und Aktualisierung von Schulungsunterlagen
- Beratung und operative Unterstützung zur Optimierung der False Positive Rate in Bezug auf das Zahlungsverkehrs-Monitoring/ Einstellung der Parameter von politisch exponierte Personen (PEPs) mit Hilfe von Factiva
- Beurteilung der getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Anpassung des Transaktionsmonitorings und der Aktualisierung der KYC-Informationen und KYC-Abfragen
- Szenariobasierte Prüfungen im Kundenannahmeprozess (Customer Onboarding), Prüfung von Risikogruppen und -produkten, Ermittlung des Kundenrisikos und risikobasierte Prozesssteuerung der Kundensorgfaltspflichten
- Integration des Customer Due Diligence-Prozesses mit den internen Überwachungssystemen
- Beurteilung der Angemessenheit und Vollständigkeit der IT-gestützten Gefährdungsanalyse (GFA)
- Prüfung der verschärften Anforderungen aus der 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie (z. B. gesetzliche Fristen bei Verdachtsmeldungen)
Ihre Qualifikation
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium, Studium der Wirtschaftsinformatik, Jurastudium, idealerweise mit abgeschlossener Ausbildung Bankkauffrau/ -mann und/ oder vergleichbarer Qualifikation
- Fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie AML/ Fraud Monitoring für Banken, alternativ in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Revisionsprüfung) oder einem Beratungsunternehmen
- Projekterfahrung als Business Analyst im Umfeld von Finanzdienstleistungsunternehmen
- Kenntnisse der relevanten (aufsichts-)rechtlichen Compliance Grundlagen auf nationaler (Rundschreiben 1/2014 (GW) - Verdachtsmeldungen nach §§ 11,14 GwG, § 25h KWG) und internationaler Ebene (4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie)
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Umsetzungsstärke und pragmatische Denk- und Arbeitsweise
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift ist unbedingt erforderlich
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse und Anwenderkenntnisse SMARAGD Compliance Suite (MDS, TCM und CDD) oder vergleichbaren Software-Lösungen für Compliance-Abteilungen sind unbedingt erforderlich
Skills:
- Compliance Manager
- Business Analyst