Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Projekt- und Beratungsleistung im Bereich Geldwäsche/Fraud Management (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 03/17
Dauer: 1 MM
Ort: in Hannover
Branche: Bausparkassen
Ihre Aufgaben:
- Konzeptioneller Aufbau und Umsetzung der auf den nachfolgenden Seiten beschriebenen Inhalte zum Themenumfeld Geldwäscheprävention und Fraud
- Begleitung der Einarbeitung zweier Kollegen in das Themenfeld Geldwäscheprävention und Fraud
- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlich konformen Geldwäsche-/Fraud-Maßnahmen und Instrumente im OSPlus-LBS-Umfeld zum Cutover
- Berücksichtigung der Änderung durch die 4. Geldwäscherichtlinie
Ihre Qualifikation
- Berater/Coach mit Fachkenntnis Geldwäsche/Fraud mit Fokus "Spezialkreditinstitut" (Bausparkasse)
- Praktische Erfahrung im OSPLus-Umfeld (konkret zu Geldwäschethemen im Sparkasse-/OSPlus-Sektor)
- Kenntnisse über die Auswertungs- und Analysemöglichkeiten im OSPlus-Umfeld im Hinblick auf den Aufbau der spezifischen geldwäscheorientierten Analyse-Tools
Skills:
- Fraud Spezialist
Keywords: Fraud Spezialist