Beschreibung
Für unseren Bankkunden suchen wir ab Januar operative Unterstützung im Bereich KYC-Prüfung für Korrespondenzbanken (m/w).
Ihre Aufgaben:
- operative Durchführung von KYC Prüfungen für Korrespondenzbanken
- Sicherstellung und Durchführung compliancerelevanter Prozesse
- Verantwortung gegenüber der Customer Due Dilligence-relevanten Prozessen
unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben
- Durchführung von erforderlichen Prüfungen für Neu- und Bestandskunden
- Risikoorientierte Bewertung der Prüfergebnisse sowie Administration und Daten-
qualitätssicherung
- Erteilen von Group Introduction Certificates für Konzerneinheiten
Ihre Qualifikation:
- Kenntnisse im Rahmen von KYC Prüfungen nach regulatorischen Vorgaben
des deutschen Geldwäschegesetzes im Kontext internationaler Korrespondenzbanken
- Großbankenerfahrung
- Einschätzung der Relevanz von negativen Informationen
- Prüfungserfahrung im Bereich komplexer Eigentümerstrukturen von Banken
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme!