Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
IT Consultant für Anti-Money Laundering (AML) (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 10/16
Dauer: 6 MM
Ort: in Bayern
Branche: Zentralbanken
Ihre Aufgaben:
- Technische Umsetzung der getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Anpassung des Transaktionsmonitorings und der Aktualisierung der KYC-Informationen und KYC-Abfragen
- Schnittstelle zwischen Fachbereich Compliance und IT-Dienstleister
- Umsetzung technischen der Anforderungen, die sich aus aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen (§§ 11,14 GwG, 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie, § 261 StGB) sowie Markt- und Prüfungsstandards ergeben
- Parametereinstellung und Programmierung des Geldwäsche-Tools
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen auf der Anwenderseite mit der Software SMARAGD
- Entwicklung und Aktualisierung von Schulungsunterlagen
- Beratung und operative Unterstützung zur Optimierung der False Positive Rate in Bezug auf das Zahlungsverkehrs-Monitoring
- Einstellung der Parameter von politisch exponierte Personen (PEPs) mit Hilfe von Factiva
- Szenariobasierte Prüfungen im Kundenannahmeprozess (Customer Onboarding), Prüfung von Risikogruppen und -produkten, Ermittlung des Kundenrisikos und risikobasierte Prozesssteuerung der Kundensorgfaltspflichten
- Integration des Customer Due Diligence-Prozesses mit den internen Überwachungssystemen
- Beurteilung der Angemessenheit und Vollständigkeit der IT-gestützten Gefährdungsanalyse (GFA)
- Testkonzeption und Testmanagement
Ihre Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium der Informatik- oder Wirtschaftsinformatik, idealerweise mit abgeschlossener Ausbildung Bankkauffrau/ -mann und/ oder vergleichbarer Qualifikation
- Fundierte Berufserfahrung als IT-Consultant in den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie AML/ Fraud Monitoring für Banken oder einem Beratungsunternehmen
- Projekterfahrung als Business Analyst im Umfeld von Banken
- Grundlegende Kenntnisse der relevanten (aufsichts-)rechtlichen Compliance Grundlagen auf nationaler (Rundschreiben 1/2014 (GW) - Verdachtsmeldungen nach §§ 11,14 GwG, § 25h KWG) und internationaler Ebene (4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie) sind von Vorteil
- Fundierte Kenntnisse von SMARAGD (MDS) sind unbedingt erforderlich
- Hohe Umsetzungsstärke und pragmatische Denk- und Arbeitsweise
- Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind unbedingt erforderlich
- Reisebereitschaft wird vorausgesetzt
Skills:
- Compliance Manager
- Business Analyst