Banking Experte mit Compliance Know How in USA Financial Sanctions - München

Beschreibung

Stellenbeschreibung:
Unser Mandat, eine Münchner Bank, sucht einen Banking Experten mit Compliance Know How. Erforderlich sind eine langjährige Erfahrung mit Financial Sanctions USA (OFAC Regulation) insbesondere mit Sanctions aus den Jahren und Investigation Management Erfahrung. Darüber hinaus sind sehr gute Kenntnisse des Zahlungsgsverkehrs insbesondere SWIFT und Grundkenntnisse des Corporate Banking essentiell.

Erforderlich:
Langjährige Erfahrung Financial Sanctions USA (OFAC Regulation) insbesondere mit Sanctions aus den Jahren ; Bankenerfahrung Voraussetzung; Investigation Management-Erfahrung â?? mindestens Financial Sanctions-Projekt von Vorteil, jedoch auch andere Compliance-Investigations akzeptabel; Rechtswissenschaftlicher Background (US Financial Sanctions und deutsches Datenschutzrecht); Hervorragende Englisch- und Deutschkenntnisse; Erfahrung Steuerung von Anwälten und Forensikern; Sehr gute Kenntnisse Zahlungsverkehr (insbesondere SWIFT) und Grundkenntnisse Corporate Banking (Trade Finance, Loans, ...)

Wünschenswert:
Mindestens 1 Untersuchungsprojekt in Zusammenhang mit US Financial Sanctions; Erfahrung im Compliance-Tagesgeschäft mit Schwerpunkt Financial Sanctions (z.B. Embargo Handling)


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