Beschreibung
Für unseren Bankkunden suchen wir einen Compliance Officer wie folgt:Ihre Aufgaben:
- KYC-Prozesse für eine Großbank
- Turnusmäßige Überprüfung der Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung
- Einholen und Überprüfen der zur Kundenneuanlage benötigten Unterlagen
- Research in einschlägigen Systemen (z.B. LexisNexis)
- Prüfung der Geschäftspartner auf Geldwäscheverdacht
Ihre Skills:
- Praktische/Operationale Erfahrung in der Firmenkundenanalyse von KYC-Prozessen (s.o.)
- Erfahrungen mit Kernbanksystemen bei Großbanken (z.B. NOS)
- gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Projektsprache Deutsch
Start: Oktober 2018
Dauer: Juni 2019
Ort: Berlin (Charlottenburg: sehr gute Verkehrsanbindung)
Wenn Sie Interesse an diesem Projekt haben, dann senden Sie uns bitte zeitnah Ihren aktuellen CV im Word-Format zu: