Beschreibung
Aufgabe:- Turnusmäßige Überprüfung der Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung
- Einholen und überprüfen der zur Kundenneuanlage benötigten Unterlagen
- Research in einschlägigen Systemen (zB LexisNexis)
- Prüfung der Geschäftspartner auf Geldwäscheverdacht
- Ausführung der Prüfungsschritte zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers
- Feststellung von Embargo / Sanktions-Risiken oder PEP
Anforderung:
- Erfahrung in der operative KYC-Analysten mit frischen KYC-Kenntnissen
- Erfahrung in der Überprüfung von Geschäftskunden (PK Erfahrung reicht nicht aus)
- Erfahrung in der Finanzbranche
Wünschenswert:
- Erfahrung in KYC QA Prüfungen
Umgebung/Sonstiges:
Vollzeit vor Ort, kein remote möglich
Beginn: 01.10.2018
Dauer: 31.12.2018
Branche: Bank/Finanzen