Beschreibung
Handeln Sie als Compliance Officer und als AML OfficerErstellung des Compliance-Berichts für die Geschäftsleitung
Identifizieren Sie interne Compliance-Aktivitäten, definieren Sie die Anforderungen und implementieren und erzwingen Sie diese in Richtlinien und Kontrollprozessen
Compliance-bezogene Projekte in Übereinstimmung mit dem globalen Hauptsitz verwalten
Organisieren und leiten Sie die Sitzungen des Compliance Review Board
Erstellung des AML-Berichts für die Geschäftsleitung, Durchführung der jährlichen Geldwäschereianalyse
Erste Anlaufstelle für Compliance- und AML-bezogene Fragen sowie Umsetzung relevanter Richtlinien
Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern in Bezug auf regulatorische Anforderungen, deren Identifizierung und Umsetzung
Durchführung von Complia