Beschreibung
Für unseren Bankkunden in Nordrhein-Westfalen wir ab sofort einen Spezialist Verdachtsfälle Geldwäsche (m/w).
Ihre Aufgaben:
- Anlage, Zuordnung und Abschlussbearbeitung von Geldwäsche Verdachtsfällen
- Beratung und Anlaufstelle für interne und externe Geldwäsche- und Betrugsthemen
- Beratung und Bearbeitung von Warnmeldungen
- Analyse von Kundenprofilen
- Bearbeitung von Researchläufen
- Auswertung zu Sonderläufen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Einleitung von Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf Serientaten
- Bearbeitung von Geldwäsche- und Betrugsfällen
- PEP-Bearbeitung
- Bearbeitung telefonischer Anfragen von Ermittlungsbehörden und anderen Kreditinstituten
Ihre Qualifikation:
- Einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Compliance – Geldwäsche
- Erfahrungen im Bereich Anti Financial Crime
- Kenntnis der EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie
- Erfahrungen im Bankenumfeld
- Gute Kenntnisse der zugehörigen DV Systeme insbesondere SAP Giro/Spar, SAP BIC, Arche 3.1, GWG Research-Dialog, MS-Office
- Kenntnisse im Bereich Firmenkunden
- Kenntnisse der Prozesse aus den Bereichen Kontoführung und KUS
Sie fühlen sich angesprochen und sind interessiert? - Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Kontaktaufnahme!