Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Spezialisten im Bereich Geldwäsche (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 6 MM+
Ort: in Hamburg
Branche: Realkreditinstitute
Ihre Aufgaben:
- Überprüfung vorzeitiger Rückzahlungen
- Auswertung des Kundenbestandes und der Darlehensnehmer nach Länderrisiken und Nationalität
- Prüfung KYC
- Durchsicht der Guthaben-Konten zwecks Ermittlung abweichendes Kundenverhalten
- Stichprobenweise Prüfung der Vermittlerprovisionen
- Auswertung des Neugeschäfts
- Fallbezogene Beratung unserer Markteinheiten bei der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und Hilfestellung bei der Nutzung von Erleichterungsmöglichkeiten gem. AEAO zu § 154
Ihre Qualifikation
- Erfahrungen im Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Gute Englischkenntnisse
- SAP-Kenntnisse von Vorteil
Skills:
- Compliance Manager