Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Business Analyst Compliance/Sanctions (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 4 MM+
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Erbringung von Finanzdienstleistungen
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung bei der Erstellung eines Fachkonzeptes (inkl. IT Anforderungen) zur Implementierung einer Software Lösung im Compliance-Umfeld
- Bestimmung der Kalibrierung des Systems in Absprache mit dem Software- und Listenanbieter
- Fachliches Testmanagement und -umsetzung zur Einstellung der institutsindividuellen Kalibrierung der Software und Reduktion der Trefferanzahl
- Projektsteuerung und -controlling, Vorbereitung des Lenkungsausschuss, Projektdokumentation
Ihre Qualifikation
- Kenntnisse des Tools Siron KYC (Tonbeller) sind zwingend erforderlich
- Fundierte Erfahrung im regulatorischen Umfeld der Geldwäscheprävention, der Prävention vor sonstigen strafbare Handlungen und Terrorismusbekämpfung in Banken
- Einschlägige Erfahrung im Systemimplementierungs-Umfeld von Banken, insbesondere im Umgang mit SAP und Microsoft
- Expertise in den einschlägigen Projektmanagementmethoden
- Sicheres Auftreten und konzeptionelle Arbeitsweise
Skills:
- Compliance Manager
- Business Analyst