Beschreibung
Für unseren Bankenkunden aus Nordrhein-Westfalen suchen wir ab sofort Unterstützung im Bereich KYC zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und Bearbeitung der Prozesse im Kontext „Know your Customer“ (m/w).
Ihre Aufgaben:
- Monitoring Legitimationsprüfung (CiP-Entscheidung, Vertragsunterzeichnung, Bestandsportfolio)
- Anforderungen erforderlicher Unterlagen und deren Prüfungen bei Engagementberatern
- Durchführungen von World-Check-Abfragen
- Unterstützungen bei Legitimationen der relevanten natürlichen und juristischen Personen
- Dokumentation der Legitimationsprüfung
- Beratungen der Engagementbetreuer bei fachlichen Fragen
- Koordination des Prozesses zur Legitimation
Ihre Qualifikation:
- Ein Berater mit Bankwissen oder vergleichbarer Ausbildung
- Idealerweise Kenntnisse in der Bearbeitung von Legitimationsprüfungen, KYC-Prozessen
und Geldwäscheprävention
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Systemaffinitiät
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!