Beschreibung
Für unseren Kunden in Bayern suchen wir ab sofort einen Experten im Bereich OFAC-Meldewesen (m/w/d).Ihre Aufgaben:
- Verbesserungen der Struktur gemäß dem aktualisierten Kontrollkatalog
nach OFAC-Anforderungen
- Bewertung der Dimensionierung der Kontrollleistung
- Einrichtung einer effizienten Prüfung und Kontrolle der Leistung
- Implementierung und Aktualisierung der AML- und Financial Sanctions-Risikobewertung entsprechend der neuen
Anforderungen
- Aktualisierung der neuen Anweisungen für ausländische Niederlassungen und Tochtergesellschaften
- Implementierung eines neuen Risikobewertungsmoduls
- Einrichtung eines automatisierten Prozesses für die vierteljährlichen Aktualisierungen
Ihre Qualifikation:
- Projekterfahrung mit AML Projekten und Risikobewertung
- Erfahrung in der Implementierung von neuen Anforderungen an die OFAC
- Weitreichende Erfahrung in der Bankenbranche
- Projektsichere Englischkenntnisse
Wir sind überzeugt, dass stetige Weiterentwicklung, Innovationsstärke, Agilität und Schnelligkeit wichtige Erfolgsfaktoren der deutschen Wirtschaft darstellen. Wir wissen, dass die projektbezogene Arbeitsorganisation sowie die Kombination aus externem und internem Know-how diese Erfolgsfaktoren stärkt.
Wir glauben daran, dass der Zugang zu spezialisiertem Wissen von hochqualifizierten Experten einen immer höheren Stellenwert einnehmen wird. Durch unsere Dienstleistung schaffen wir diesen Zugang, managen Planung und Einsatz und leisten somit einen wesentlichen Beitrag, um den Erfolg unserer Kunden und Business Partner zu sichern.
Wir sind der Partner für die 20.000 besten, qualifiziertesten selbständigen Projektexperten in Deutschland. Wir vertreten das höchste Erfahrungsniveau für den Einsatz selbständiger Experten unter den führenden großen spezialisierten Dienstleistern in Deutschland.
Als Partner bieten wir Ihnen Zugang zu den Top-Unternehmen aus hochinteressanten Branchen. Wir fokussieren uns auf eine nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit und begleiten Sie vom ersten Schritt in die Selbständigkeit bis hin zu Compliancethemen. Wir stehen für eine intensive Vor-Ort-Betreuung und unterstützen Sie von der Projektakquise über die Durchführung bis zum Abschluss. Auch wirtschaftlich geben wir Ihnen maximale Sicherheit: Seit Jahren bewerten uns Hausbanken und externe Ratingagenturen mit exzellenten Noten in Bezug auf Bonität und Zuverlässigkeit.