Finanzen

Remote: Mitarbeiter Financial Compliance (m/w/d) Schwerpunkt Operative Geldwäsche Prävention (AML)

Neuss,  Deutschland100% RemoteFreiberuflichab sofortDauer 4 Monate100% Auslastung
Eingestellt von
Randstad Professional GmbH (vorm. GULP)
Ansprechpartner
Alina Freyer
Projekt-ID
2941642
AuditsComplianceFinanzenVersandSchreiben von DokumentationRisikoanalyseGeldwäschebekämpfung

Beschreibung

Wir suchen ab sofort einen engagierten und hands-on agierenden Freelancer (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Operative Geldwäsche-Prävention (AML).
Wir suchen einen Umsetzer mit gutem Verständnis für AML-Prozesse, der Aufgaben strukturiert abarbeitet.

Rahmendaten:
  1. Projektstart: ASAP
  2. Laufzeit: 3-4 Monate Erstbeauftragung
  3. Option auf Verlängerung: Ja
  4. Auslastung: 100%
  5. Einsatzort: 100% remote
Ihre Aufgaben
  1. Abarbeitung von Aktionsplänen: Selbstständige und sorgfältige Umsetzung von konkreten Maßnahmen (Tasks), die aus internen oder externen Audit-Feststellungen im Compliance-Umfeld resultieren. Die Ergebnisse werden von unserem Team geprüft.
  2. Prozess-Harmonisierung & Dokumentation: Erstellung und Überarbeitung von klaren, nachvollziehbaren Prozessbeschreibungen zur Einhaltung der Dokumentationspflichten.
  3. Unterstützung operativer Maßnahmen: Durchführung notwendiger Kommunikationsschritte (z.B. Versand von Mails, Einholen von Informationen), um die Implementierung von Änderungen voranzutreiben.
  4. Mitarbeit bei Risikoanalysen: Aktive Unterstützung bei der Beschreibung und Aktualisierung der Risikoanalyse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  5. Hands-on Umsetzung: Fokus auf die zeitnahe und gründliche Abarbeitung der Aufgabenliste.
Unsere Anforderungen
Erste Berufserfahrung: Sie bringen erste Berufserfahrungen mit und haben bereits praktische Erfahrungen im regulierten Umfeld gesammelt.
Gutes Verständnis für AML: Sie besitzen ein solides Grundverständnis der relevanten Geldwäsche-Regularien (GwG) und wissen, worauf es bei der Dokumentationspflicht ankommt. Sie müssen nicht nicht beraten.
Hands-on Mentalität: Sie sind motiviert, Dinge anzupacken und Prozesse umzusetzen
Struktur und Sorgfalt: Präzise, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise, insbesondere bei der Erstellung von Dokumentationen und der Abarbeitung von Listen.

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