Projekt: Freelance Consultant (m/w/d) Operative KYC-Prozessoptimierung

Die operativen KYC-Prozesse unseres Kunden sind aktuell stark manuell geprägt. Ziel ist es, diese Abläufe zu analysieren, Medienbrüche zu eliminieren und ein skalierbares SOLL-Prozessmodell zu entwickeln, das die Anforderungen des GwG und der neuen EU-AML-VO pragmatisch in den Bankalltag integriert.

Start: Kurzfristig / nach Abstimmung (Februar 2026)

Laufzeit: Initial bis April 2026 (mit Verlängerungsoption)

Einsatz: Nach Vereinbarung Remote

Fokus: Strategisch-operative Prozessberatung (keine Sachbearbeitung!)

Prozessanalyse:

Durchführung von Deep Dives in KYC-Teilprozesse (Onboarding/Aktualisierung), Identifikation von Schwachstellen und Engpässen.

Regulatorisches Mapping: Übersetzung von GwG, KwG und EU-AML-VO Anforderungen in effiziente operative Arbeitsschritte.

SOLL-Design: Entwicklung eines standardisierten Zielbilds für KYC-Abläufe mit Fokus auf Skalierbarkeit und Effizienz.

Digitalisierungs-Enabler: Identifikation von Automatisierungspotenzialen und Erstellung fachlich-funktionaler Anforderungen.

Stakeholder-Management: Sparringspartner für Projektleitung und Fachbereiche sowie Erstellung einer priorisierten Maßnahmenliste.

Mehrjährige Erfahrung in operativen KYC- / CDD- / AML-Prozessen.

Nachweisbare Erfolge in der Prozessanalyse und -optimierung (idealerweise im Bankensektor/Finanzinstitute).

Fundiertes Anwendungswissen im GwG, KwG sowie der EU-AML-VO.

Fähigkeit, regulatorische Theorie in pragmatische Praxis zu übersetzen.

Produkt- und anbieterneutrale Arbeitsweise.

Sprache: Deutsch (verhandlungssicher).

Keine Compliance- oder Auditfunktion / keine Erstellung von Geldwäsche-Richtlinien.

Keine Auswahl oder Implementierung von IT-Tools.

Keine operative Fallbearbeitung (KYC-Sachbearbeitung).

Strukturierte, analytische und zielorientierte Arbeitsweise.

Hohe Kommunikationsfähigkeit und die Gabe, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.

Souveränes Auftreten auf Management-Ebene.

Bitte senden Sie Ihr aktuelles Profil unter Angabe Ihres Tagessatzes und Ihrer Verfügbarkeit an martin@jaegerdrei.com oder melden sie sich telefonisch bei mir +4915170393143

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