KYC-Analyst (gn) - E-Commerce Plattform

Unser Kunde aus dem Bereich E-Commerce, mit Sitz in Hamburg, sucht ab sofort einen KYC-Analyst (gn).

Projektstart: ab sofort
Projektdauer: mind. 3 Monate
100% remote möglich, gerne aber jemand aus Hamburg oder Umgebung

Aufgaben:

Komplettes Onbording neuer Händler + Kontakt mit internationalen Händlern:
Erfassung und Validierung der Unternehmensdaten
Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten
Adress- und Standortüberprüfung
Überprüfung gegen internationale Listen
Hintergrund- und Risikobewertung
Due Diligence bei komplexen Strukturen
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Monitoring während der Geschäftsbeziehung
Kommunikation mit dem Händler
Dokumentation aller Prüfungen

Lassen Sie mir bei Interesse gerne Ihre Projektliste sowie den Stundensatz zukommen.