Specialist Anti Financial Crime/KYC

JCW Search GmbH
Ansprechpartner: Hannah Hughes
Düsseldorf,  Deutschland
60% RemoteArbeitnehmerüberlassungab sofortDauer 2 Monate100% Auslastung
FinanzenNetzwerke zur Durchsetzung von FinanzkriminalitätFinancial Crime ComplianceGeldwäschebekämpfung

Beschreibung

Eine Bank in Düsseldorf verstärkt ihren Anti Financial Crime Bereich für die Umsetzung des EU AML Pakets. Die Stelle ist im Team der Geldwäscheprävention angesiedelt und kombiniert klassische KYC und Monitoring Linientätigkeit mit Projektunterstützung im laufenden Transformationsprogramm.

Rahmen
  1. Start: kurzfristig
  2. Laufzeit: 2 Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Verlängerung
  3. Modell: Arbeitnehmerüberlassung (Freiberuflermodell unwahrscheinlich)
  4. Auslastung: 100%
  5. Standort: Düsseldorf, 2 Tage/Woche vor Ort
Aufgaben
  1. Durchführung von KYC Checks, PEP Listen Bearbeitung und Kunden Onboardings
  2. Übernahme von Überwachungshandlungen im Transaktions und Personenscreening (Smaragd TCM, Pythagoras, Siron)
  3. Aufbereitung regulatorischer Vorgaben aus dem EU AML Paket für die Fachbereiche
  4. Projektbezogene Unterstützung: IT Fachkonzepte mitprüfen, Projektergebnisse dokumentieren, Statusübersicht pflegen
Profil
  1. Erste Berufserfahrung im AFC, KYC oder Compliance Umfeld einer Bank
  2. Sicherer Umgang mit gängigen Screening und KYC Tools, idealerweise Smaragd, Pythagoras oder Siron
  3. Deutsch: C1
Interesse? Schicken Sie mir gerne Ihren aktuellen CV an ***@***.com.

Zuletzt bearbeitet: 11.05.2026

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