Beschreibung
Aufgaben:Aktuell sind wir für einen unserer Kunden auf der Suche nach einem Geldwäschebeauftragten:
Zu Ihren Aufgaben zählen:
+ Weiterentwicklung der Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen
+ Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit von geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme
+ Bewertung und Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse und Überführung in den Überwachungsplan
+ Weiterentwicklung von Monitoring- und Screening-Systemen
+ Steuerung Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
+ Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Veranlassung von Verdachtsmeldungen
+ Empfehlungen zu Markteinheiten sowie Begleitung/Freigabe Onboarding von Kunden mit erhöhten Risiken
+ Identifizierung, Bewertung und Umsetzung regulatorischer Neuerungen
+ Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Anweisungswesens
+ Schnittstelle zu Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
Es ist eine Auslastung von 100% mit 60% remote/40% onsite vorgesehen.
Projekt-Nr.:
95035
Projekttitel:
Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Stellentyp:
freiberuflich
Einsatzort:
D4
Starttermin:
asap
Dauer:
3 Monate +
Anforderungen:
Must-Haves:
+ Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik
+ Relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention
+ Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung
+ Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
+ Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
+ Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse
Nice-to-have:
+ Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Zusätzliche Informationen:
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Expertenprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.
SOLCOM zählt zu den führenden Technologiedienstleistern in den Bereichen Softwareentwicklung, IT und Engineering. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir als Partner global agierender Spitzenunternehmen aller Branchen und sind weltweit im Einsatz, wo Innovation entscheidet.