Anti-Money Laundering Specialist
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
Schlagwörter
Skills
Spezialgebiete:
- Transaction Monitoring
- Compliance
- AML
- CDD
- KYC
Projekthistorie
02/2022
-
bis jetzt
12/2020
-
12/2021
AML Analyst
(Banken und Finanzdienstleistungen, >10.000 Mitarbeiter)
- Bearbeitung von verdächtigen Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Durchführung von Customer Due Dillegence-Prüfungen und KYC Kontrollen
- Implementierung von Maßnahmen zur Identifikation und zum Verhindern von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Umsetzung relevanter bankinterner Anforderungen vom Head Office im Daily Business
- Abklärung geldwäsche-verdächtiger Transaktionen mit Drittbanken
- Teilnahme und Durchführung an internen AML spezifischen Trainings
03/2020
-
08/2020
MaRisk Compliance Spezialist
(Banken und Finanzdienstleistungen, >10.000 Mitarbeiter)
- Steuerung und Überwachung der konzernweiten Rechtsbeobachtung
- Umsetzung neuer Regelungen und Vorgaben in den Kontrolleinheiten
- Weiterentwicklung des Vorgehensmodells zur MaRisk-Compliance
- Anpassung und Implementierung von Kontrollhandlungen
Reisebereitschaft
Verfügbar in den Ländern
Deutschland
