Beschreibung
Für meinen Kunden, eine Unternehmen aus dem Bereich Financial Services, suche ich aktuell einen Prüfer (m/w) Geldwäsche.Aufgabenbeschreibung:
Innenrevision
selbständige Prüfung
Genauer: Prüfung der Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Handlungen gemäß GwG und KWG für die Interne Revision. Für die Klassifizierung von Prüfungsfeststellungen soll der Fragebogen gemäß § 21 Absatz 8 PrüfbV herangezogen werden.
Da der Kunde selbst keine Bank ist, beschränkt sich die gesetzliche Verpflichtung im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf die gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten gem. § 25l KWG. Der Inhalt dieser Pflicht umfasst §§ 3, 5, 6, 8 und 9 GwG sowie die §§ 25h, i und f KWG.
Anforderungen:
- mindestens 5 Jahre Erfahrung als Innenrevisor
- der Berater muss sich mit Geldwäschevorschriften auskennen
- wichtig: SIRON-Erfahrung
Projektdaten:
Start: November/Dezember
Ende: November/Dezember (insgesamt 20 PT, die dieses Jahr noch gemacht werden sollen)
Wenn Sie aktuell verfügbar sind und Interesse an diesem Projekt haben, dann freue ich mich über Ihren aktuellen CV sowie Ihre Stundensatzvorstellungen.
Viel Erfolg!
Constanze Hendrikson
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